海关对提单收货人信息的审核,会重点排查哪些虚假填报风险情形
1.重点排查使用虚拟公司、无实际经营地址的空壳企业作为收货人,虚构境外贸易主体的虚假贸易行为。
2.排查频繁更换收货人、同批货物多份提单不同收货主体、收货人与付款主体完全割裂无逻辑关联的异常情形。
3.核查收货人名称简写、随意删减企业后缀、冒用知名企业名称填报等不规范行为,防范伪报贸易流向、借道进出口等违规操作。
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1.重点排查使用虚拟公司、无实际经营地址的空壳企业作为收货人,虚构境外贸易主体的虚假贸易行为。
2.排查频繁更换收货人、同批货物多份提单不同收货主体、收货人与付款主体完全割裂无逻辑关联的异常情形。
3.核查收货人名称简写、随意删减企业后缀、冒用知名企业名称填报等不规范行为,防范伪报贸易流向、借道进出口等违规操作。